ARBI a aplicat sechestru pe bunuri de 12 milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală, care ar fi fost comisă de către o importantă companie de vânzări online din R.Moldova
-
26 Noiembrie 2020 11:43
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA anunță că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 000 000 de lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chișinău. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din Republica Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei.
Astfel, în cadrul investigațiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar și pe bunurile deținute de directorul și contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate și bunurile unor terți, care în realitate ar aparține proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi și construcții, precum și cote-părți ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate.
Amintim că, de la începutul anului curent, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecți, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.
