Potrivit Procuraturii, un grup de persoane, în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane au obținut prin înșelăciune un credit în valoare de 4 400 000 de lei, apoi și-au însușit banii prin diferite scheme infracționale, cauzând instituției un prejudiciu în proporții deosebit de mare.

„Totodată, persoanele vizate supra, având scopul spălării banilor prin metodele de tăinuire și deghizare a originii mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA, le-au transferat în baza contractelor fictive de antrepriză în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicii la infracțiune, inclusiv și de către învinuiții figuranți pe dosarul dat”, se arată în comunicatul procuraturii. 

Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.