EXPERT | Kroll a avansat mult, dar în R.Moldova încă mai există riscul unor fraude similare celor din 2014

  • 13 Aprilie 16:37
EXPERT | Kroll a avansat mult, dar în R.Moldova încă mai există riscul unor fraude similare celor din 2014

Compania Kroll a reușit să demonstreze că a avut loc delapidarea banilor prin creditări frauduloase, iar BNM nu a reușit să vadă acest lucru, susține analistul economic Veaceslav Ioniță.

Kroll a demonstrat că avut loc un proces amplu și sofisticat de spălare a banilor, iar în sistemul bancar a fost posibil să fie injectați bani de proveniență dubioasă, a subliniat el pentru Radio Chișinău.

În opinia lui Veaceslav Ioniță, ancheta Kroll a avansat mult, dar încă mai există riscul ca în R. Moldova să mai fie organizate operațiuni ca cele din 2014.

„Sunt acțiuni care arată handicapul instituțional din Republica Moldova și care de fapt a fost un fundal perfect ca această fraudă să aibă loc. Lucrul acesta Kroll deja l-a stabilit. Cred că materialele Kroll vor trebui să servească drept plan de acțiuni pentru autorități pentru a stopa toate aceste breșe pentru că am bănuiala că mai există posibilitatea de a face acțiuni ilegale”.

Amintim că peste 13 miliarde de lei au fost sustrase prin tranzacții frauduloase din trei bănci, pe parcursul anului 2014, provocând crize politice și sociale de proporții. Banca Națională a acordat credite de urgență băncilor respective, care, ulterior au falimentat. Creditele respective au fost transformate în datorie de stat. IlanShor, principalul figurant al tranzacțiilor frauduloase potrivit rapoartelor Kroll, este cercetat în stare de arest la domiciliu.

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chişinău
8 °C
Cer acoperit de nori
Umiditate:81 %
Vint:4,1 m/s
Lun
9 °C
Mar
6 °C
Mie
1 °C
Joi
12 °C
Vin
11 °C

Curs oficial BNM 23 Octombrie 2017

MDL RATĂ TREND
EUR 20.4576 -0.0463
USD 17.3288 -0.0099
RON 4.4492 -0.0152
UAH 0.6528 -0.0016
RUB 0.3011 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău