Dosarul șefilor de la BNM - pe masa magistraţilor. Cât vor sta după gratii?

  • 11 Martie 2017 18:48
Dosarul șefilor de la BNM - pe masa magistraţilor. Cât vor sta după gratii?

Procurorii au finalizat şi remis în judecată cauza penală de învinuire a patru persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei. Trei dintre acestea au fost reţinute în vara anului trecut, fiind învinuiți de neglijență în serviciu. Acestea ar fi permis, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, spălarea a circa 22 miliarde de dolari, printr-o bancă din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, în instanţa de judecată au fost trimiși un viceguvernator al Băncii Naţionala a Moldovei, un director al Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară, un şef al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, și un şef-adjunct al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Potrivit actului de învinuire întocmit de Procuratura Anticorupţie, în perioada anilor 2011-2014, fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, inculpaţii au admis sau nu au întreprins acţiuni privind instituţia bancara supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de peste 22 de miliarde de dolari.

În rezultatul îndeplinirii neglijente şi lipsite de diligenţă a obligaţiunilor de serviciu de către inculpaţi nu au fost înaintate propuneri şi nu au fost aplicate sancţiuni ce se impuneau. De asemenea, în consecinţă a fost grav afectată imaginea Republicii Moldova, fiind influenţată buna activitate a instituţiilor financiar-bancare şi a sistemului bancar în întregime.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă până la 6 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii publice până la 10 ani.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Lumina cuvântului * Muzică
Meteo Chişinău
-4 °C
Ceață
Umiditate:92 %
Vint:1,5 m/s
Lun
-4 °C
Mar
-8 °C
Mie
-11 °C
Joi
-5 °C
Vin
-3 °C

Curs oficial BNM 21 Ianuarie 2018

MDL RATĂ TREND
EUR 20.7184 -0.0000
USD 16.9234 -0.0000
RON 4.4553 -0.0000
UAH 0.5879 -0.0000
RUB 0.2988 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău