Dosarul șefilor de la BNM - pe masa magistraţilor. Cât vor sta după gratii?

  • 11 Martie 18:48
Dosarul șefilor de la BNM - pe masa magistraţilor. Cât vor sta după gratii?

Procurorii au finalizat şi remis în judecată cauza penală de învinuire a patru persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei. Trei dintre acestea au fost reţinute în vara anului trecut, fiind învinuiți de neglijență în serviciu. Acestea ar fi permis, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, spălarea a circa 22 miliarde de dolari, printr-o bancă din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, în instanţa de judecată au fost trimiși un viceguvernator al Băncii Naţionala a Moldovei, un director al Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară, un şef al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, și un şef-adjunct al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Potrivit actului de învinuire întocmit de Procuratura Anticorupţie, în perioada anilor 2011-2014, fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, inculpaţii au admis sau nu au întreprins acţiuni privind instituţia bancara supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de peste 22 de miliarde de dolari.

În rezultatul îndeplinirii neglijente şi lipsite de diligenţă a obligaţiunilor de serviciu de către inculpaţi nu au fost înaintate propuneri şi nu au fost aplicate sancţiuni ce se impuneau. De asemenea, în consecinţă a fost grav afectată imaginea Republicii Moldova, fiind influenţată buna activitate a instituţiilor financiar-bancare şi a sistemului bancar în întregime.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă până la 6 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii publice până la 10 ani.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Colecția de Jazz cu Daniela Nicolae
Meteo Chişinău
4 °C
Ceață
Umiditate:80 %
Vint:1,5 m/s
Sâm
4 °C
Dum
2 °C
Lun
1 °C
Mar
2 °C
Mie
0 °C

Curs oficial BNM 18 Noiembrie 2017

MDL RATĂ TREND
EUR 20.7556 -0.0000
USD 17.6425 -0.0000
RON 4.4747 -0.0000
UAH 0.6663 -0.0000
RUB 0.2942 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău